玩游戏 洗钱者可以购买经营博彩店的许可证，将非法资金转移到主流金融体系中。博彩店进行大量现金交易，现金门槛很高。但是，博彩店在交易金额达到 2,000 欧元之前，法律上没有义务进行正式的 KYC 流程。博彩店可能会检查一些身份证明，例如身份证，但不会进行彻底的验证。假身份证开户的风险。
“博彩业可以包含洗钱的三个阶段：放置、分rcs 数据尼日利亚层和整合，”Aresu 说。在最初的放置阶段，犯罪分子开设一个账户并下注几欧元，以保持在 2,000 欧元的门槛以下，将其余的非法资金留在账户中或收取支出。在分层阶段，多方开设账户并在他们之间转移现金。分层操作可能涉及许多账户，这意味着随着资金的流动，它几乎无法追踪。
最后，还有运营本身——有人开办一家博彩店，使用他们的身份证获得许可证和非法资金来开展业务，而最终的实际受益人却对当局和日常运营保持隐匿。 粗略的风险评估和了解你的客户 (KYC) 活动意味着犯罪分子可以轻松利用博彩业务。下注和转移的金额并不大，但正是这些金额使得博彩店成为洗钱机器的有效组成部分。