自我制裁给风险管理者带来了潜在的困境，因为他们被要求超越法律要求。他们该在哪里划清界限？他们是否应该限制雇主与受制裁俄罗斯人的直系亲属开展业务活动？熟人或同事呢？这个决定很快就会变得很复杂。 了解的好处 数字 KYC 解决方案可帮助您更有效地筛选网络中与受限制个人或组织的联系。俄罗斯政府因入侵乌以比以往更轻松地发现公司结构并通过空壳公司追踪所有权和控制权。
虽然有些人可能将 KYC 合规视为成本，但执行良好的流程可以显著改善运营、信用和声誉风险的管理。 例如，公司可以使用 KYC 工具来验证其供应链中的每个环节。他们可以验证其直接供应商网络中最终受益所有人的身份以及供应商的供应商的身份。此过程使公司能够识别可能影响履行、制造和rcs 数据菲律宾运营的漏洞。
消费者也有兴趣了解其商品和服务的来源。有些人愿意支付额外费用以保证它们是在没有使用奴隶劳动和使用绿色能源的情况下生产的。KYC 算法提供可追溯性，可以将合规成本转化为营销机会。KYC 流程还有助于通过身份验证减少欺诈行为，从而带来更好的客户体验。 除了提高对供应链的了解外，了解客户网络还可以为信用风险管理增加价值，因为债权人能够更好地了解委托人、企业及其母公司之间的关系。