BOI 注册表还可以帮助执法部门调查包括洗钱、恐怖主义融资、贩毒和人口贩运在内的犯罪行为。最明显的方式是，提高受益所有权的透明度使执法部门和国家安全和情报机构能够更好地识别、监控和打击犯罪责任人；追踪资金流向；并更快地进行调查和起诉。 如果 CTA 的未来不确定，执法机构和金融机构可能会失去打击金融犯罪的宝贵工具。如果 BOI 不可用或无法访问，执法部门可能会花费更多时间调查和提交传票，并且在搜索、查找和使用所有权信息进行调查时会面临延迟。
金融机构可能无法访问有关客户的重要rcs 数据希腊信息，这可能会导致引入可能故意隐藏所有权信息的不良行为者。 将 BOI 添加到可疑活动报告中可以标记潜在的不良行为者 但是，执法部门和金融机构还有另一种方法可以进入或找到 BOI。当金融机构怀疑存在非法活动时，金融犯罪执法局要求他们提交可疑活动报告 (SAR)。SAR 是用于报告可疑活动和交易（例如与洗钱相关的活动和交易）的表格。它们通常是洗钱或欺诈调查的产物，根据金融犯罪执法局的数据，2023 年提交的 SAR 约为 460 万份。
SAR 是《银行保密法》的一项要求，由金融犯罪执法局执行，它们为执法部门、金融机构和监管机构提供了一种标记和共享有关所有权和可疑活动信息的方式。同样，随时可用的 BOI 和 SAR 可以节省执法人员调查和获取传票的时间，并使他们能够更好地快速有效地识别、阻止、逮捕和起诉罪犯。 结论 通过提供更高的透明度和问责制，BOI 可以成为支持执法机构和金融机构识别和打击非法活动的额外工具。