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筛查解决方案帮助发现与有争议武器相关的风险 解决在交易对手网络中筛查争议武器的挑战的办法是创建一种方法，将制造商的关键数据（例如实体验证、企业所有权和制裁信息）与第三方相关风险其他领域的尽职调查和监控相结合。通过利用实体数据、所有权和控制权信息、可疑的公司活动（例如与空壳公司的联系）以及相关的负面新闻报道，组织可以开始弥补数据空白并建立更完善的筛查流程。 实施基于风险的有争议武器筛查方法的好处显而易见。


它不仅可以帮助组织避免声誉受损和不合规处罚，社会责任和道德商业实践的承诺。 通过筛查有争议的武器，企业可以确保他们没有无意中参与非法武器的生产、洗钱和恐怖主义融资或资助参与非法活动的公司。政府机构可以开展调查，帮助打击恐怖组织和严重有组织犯罪网络的行为。 联系rcs 数据印度我们 如需了解穆迪如何通过整合数据、人工智能筛选和工作流自动化帮助您了解与您的交易对手网络相关的风险的更多信息，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。


人工智能通过 6 种方式增强 UBO 发现和复杂调查，以便人类做出决策 - 对 MLRO 的采访 2025 年 2 月 11 日 随着金融行业继续经历人工智能 (AI) 和增强智能对其风险管理框架的变革性影响，现在是审查和预测人工智能的最佳时机，无论它涉及机器学习 (ML)、深度学习 (DL) 还是生成式人工智能 (GenAI)。 人工智能技术可以帮助合规团队在众多流程中执行需要人类智能的任务。